Sancionan a un hipódromo por incumplir normas de prevención en materia de lavado de activos

Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y Otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 25246 Dto 290/07 Art 25

SENTENCIACAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERALCAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES21 de Mayo de 2015Id Infojus: NV12147

TEXTO

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SINTESIS

Lavado de activos. Hipódromo. Sanción pecuniaria. Confirma una resolución de la Unidad de Información Financiera que dispone aplicar a un hipódromo una sanción pecuniaria, por incumplir normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, al no identificar a aquellos ganadores de premios por sumas iguales o superiores a pesos diez mil, que fueron pagados; y al no contar con los datos identificatorios de los clientes. Considera que no se advierte de qué modo la prueba producida y supuestamente ignorada por el organismo de control desvirtuaba las dos claras imputaciones realizadas, que finalmente determinaron la aplicación de las sanciones que aquí se recurren.

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